10月21日，超牌新材披露第二届董事会第二十次会议决议公告。

据公司2025年年度报告，超牌新材设立于2012年3月6日，于2025年5月8日在新三板挂牌。注册地位于内蒙古，注册资本9000万元，法定代表人冯建明，实际控制人为冯建明、冯琦。公司专注于从事煤矸石固体废弃物的资源化、高值化、绿色化综合利用，以煤矸石为核心原料，依托自主研发的成套工艺装备，深入开展煤系煅烧高岭土产品（属于无机非金属功能材料）的研发、生产与销售，产品广泛应用于涂料、造纸、陶瓷、橡胶塑料、玻璃纤维、高性能混凝土等多个国民经济关键领域。

第二届董事会第二十次会议决议公告显示，公司于2026年10月20日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公开发行股票并在北交所上市的议案等与本次发行上市相关的议案。

据公开发行股票并在北交所上市的议案，本次发行股票种类为人民币普通股，每股面值1元；公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过3000万股（含本数，未考虑超额配售选择权），若全额行使超额配售选择权，采用超额配售方式发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过450万股（含本数），考虑超额配售选择权行使的情况下合计不超过3450万股（含本数）。定价方式为通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定，以后续的询价或定价结果作为发行底价；发行对象为已开通北交所股票交易权限的合格投资者。最终发行数量由股东会授权董事会和主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

募集资金用途方面，据募集资金投资项目及其可行性的议案，本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于高铝煤矸石制无机非金属功能性材料生产项目。

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间及项目进展情况进行募集资金投资项目建设。募集资金到位后，若本次实际募集资金净额低于上述项目投资资金需求，不足部分将由公司自筹解决。

中介机构方面，据聘请中介机构的公告，公司决定聘请开源证券股份有限公司为本次发行上市的保荐人、主承销商，聘请湖南启元律师事务所为专项法律顾问，聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。该议案尚需提交股东会审议。此前，公司已于2026年6月公告变更2026年度会计师事务所为和信会计师事务所。

财务条件方面，公告显示，公司2024年度、2025年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为4816.93万元和5942.14万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为10.8%和11.73%，符合《北京证券交易所股票上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。挂牌公司符合公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公告提示，公司本次发行上市相关议案尚需提交股东会审议，并需履行北京证券交易所审核及中国证监会注册等程序，存在无法通过审核或注册的风险，以及因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

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