农发行:因未按规定对交易单证进行合理审查,被监管罚款40万元
行政处罚

2024年5月21日,国家外汇管理局大连市分局公开披露了对中国农业发展银行大连市分行的行政处罚。

1716789601609_2211_8373.png

行政处罚信息公开表显示,中国农业发展银行大连市分行被国家外汇管理局大连市分局处以罚款40万元。主要违法违规事实为:“2022年1月至2022年9月,该银行为客户办理货物贸易出口收汇业务,未按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查”。

中国农业发展银行及分支机构:今年来已收多张罚单

面包财经根据监管部门通报统计,2024年以来,中国农业发展银行及其分支机构多次被监管部门处罚。其中,涉及1张超百万元的大额罚单。

2024年2月5日,中国农业发展银行长治市分行因“贷款“三查”不尽职,信贷资金被挪用行为 ”,被国家金融监督管理总局长治监管分局处以罚款160万元。

1716789730436_5623_6281.png

2024年1月22日,中国农业发展银行朝阳市分行被国家金融监督管理总局朝阳监管分局处以罚款60万元。主要违法违规事实为:“信贷管理不尽职,形成案件风险;未按规定报告案件信息”。

(文章序列号:1794934186348515328)

免责声明:本文不构成对任何人的任何投资建议。
知识产权声明:面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。

相关文章
国投瑞银基金:多只产品3年亏损超40%,投研风控是否存短板?
2025-04-17 15:54
民生证券:因债券类业务内控不完善等被责令改正 近一年罚单多涉及保荐业务违规
2025-02-18 13:17
新华保险:因给予投保人保险合同约定外的利益被罚12万元 去年合计被罚没超800万元
2025-02-06 07:30
中信建投证券:因合规管理覆盖不到位被警示,去年收多张罚单
2025-01-23 07:30
太平洋寿险:因给予投保人保险合同约定以外的利益等被罚30万元,年内收百万罚单
2024-11-18 07:30
房地产行业信披透视:陆家嘴、金地集团被交易所降级 首开股份、格力地产等4家信披不合格
2024-11-14 07:30
专题
查看全部